Pe posturile din ce domenii ți-l cere anunțul
Coloana din mijloc numără grilele din banca fiecărui domeniu care citează actul; ultima numără subiectele oficiale date pe domeniul acela în care actul a apărut măcar o dată. Prima spune cine îl are în materie, a doua spune la cine a și picat.
| Domeniul postului | Grile care îl citează | Subiecte în care a apărut |
|---|---|---|
| Crimă Organizată | 392 | 1 |
| Investigarea Criminalității Economice | 208 | — |
| Siguranță Școlară | 1 | — |
Pe un domeniu din tabel actul apare și în subiectele oficiale, nu doar în bancă. Ce anume intră la sesiunea ta scrie în anunțul de concurs, nu aici.
Cât ai de lucrat pe el: 581 de grile
Toate grilele din băncile domeniilor care citează în enunț Legea 129/2019 – Spălarea banilor, strânse într-o singură bancă. Le lucrezi ca pe o materie separată — cu răspunsul corect, cu explicație acolo unde răspunsul cere una, cu statistici pe act și cu revizuirea greșelilor — până când o serie nouă trece fără greșeli noi.
În aplicație se intră și fără cont: primele 10 grile ale actului sunt deschise oricui. Toată banca, împreună cu celelalte acte, domeniile și subiectele oficiale, se deschide cu abonament, plată unică pe perioadă; contul se cere abia la plată.
Cât de des a picat, sesiune cu sesiune
Cifra de mai sus e pe bancă. Asta e mai aproape de examen: din cele 228 de subiecte oficiale ale arhivei, Legea 129/2019 – Spălarea banilor apare în 1 subiect — unul dat la concursuri interne — cu 3 întrebări în total, dintr-o singură sesiune (2024).
Cele două numărători nu se contrazic: o bancă mare spune că actul e cerut de multe domenii, o frecvență mare în subiecte spune că a și fost întrebat. Pentru ordinea în care înveți, a doua cântărește mai mult. Reținem cel mult opt acte pe subiect, cele mai citate, deci cifra e un prag de jos, niciodată un maxim.
Actele care revin în cele mai multe subiecte → · Aceleași acte, numărate pe domenii →
Cum se învață un act de felul acesta
Legea 129/2019 – Spălarea banilor intră la legile speciale, hotărârile de guvern și normele. Materialul e făcut din termene, competențe, praguri și condiții care trebuie îndeplinite toate deodată. Cifrele nu se fixează prin recitire, ci prin serii scurte, repetate des, în care aceleași greșeli revin până dispar.
Cele cinci tipare de întrebări și cum le ataci → · Unde intră actul într-un plan de șase săptămâni →
Cum arată întrebările din acest act
Apasă varianta pe care ai bifa-o la examen; dedesubt apare explicația.
Conform prevederilor art. 3 alin. (3^2) din Legea nr. 129/2019, organizațiile internaționale acreditate pe teritoriul României transmit Agenției Naționale de Integritate lista cu funcțiile publice importante prevăzute la alin. (2) lit. h), actualizarea comunicându-se în cel mult:
Răspuns corect: a) Art. 3 alin. (3^2) din Legea nr. 129/2019: organizațiile internaționale acreditate pe teritoriul României întocmesc lista cu funcțiile publice importante prevăzute la alin. (2) lit. h), pe care o transmit Agenției Naționale de Integritate; aceasta actualizează lista pe baza datelor comunicate, transmise nu mai târziu de 5 zile de la data intervenirii de modificări.
O persoană a încetat, acum 8 luni, să mai ocupe o funcție publică importantă, iar entitatea raportoare nu identifică niciun risc asociat influenței pe care aceasta ar mai putea-o exercita. Potrivit art. 3 alin. (6) din Legea nr. 129/2019, entitatea raportoare:
Răspuns corect: c) Art. 3 alin. (6) din Legea nr. 129/2019: după împlinirea unui termen de un an de la data la care persoana a încetat să mai ocupe o funcție publică importantă, entitățile raportoare nu mai consideră persoana respectivă ca fiind expusă public, cu excepția cazului în care mai prezintă un risc asociat, situație în care perioada se extinde cu încă un an.
Potrivit art. 1 alin. (3) din Legea nr. 129/2019, coordonarea realizării evaluării riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului la nivel național revine:
Răspuns corect: b) Art. 1 alin. (3) din Legea nr. 129/2019: Oficiul este autoritatea competentă care coordonează realizarea evaluării riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului la nivel național, evaluare care se realizează în cadrul unui mecanism de cooperare cu autoritățile și instituțiile prevăzute la alin. (1).
Conform prevederilor art. 1 alin. (8) din Legea nr. 129/2019, elementele relevante din evaluarea națională și sectorială de risc, corespunzătoare domeniului lor de activitate, sunt puse de îndată la dispoziția entităților raportoare de către:
Răspuns corect: c) Art. 1 alin. (8) din Legea nr. 129/2019: autoritățile de supraveghere pun de îndată la dispoziția entităților raportoare elementele relevante din evaluarea națională și sectorială corespunzătoare domeniului, în scopul realizării și actualizării propriilor evaluări ale riscului.
Potrivit art. 1 alin. (10) din Legea nr. 129/2019, statisticile prevăzute la alin. (9) se transmit Oficiului, în format electronic, de către autoritățile și instituțiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) și d), precum și de organismele de autoreglementare, iar Oficiul:
Răspuns corect: c) Art. 1 alin. (10) din Legea nr. 129/2019: autoritățile și instituțiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) și d), precum și organismele de autoreglementare transmit Oficiului, în format electronic, statisticile prevăzute la alin. (9); Oficiul asigură publicarea anuală a unei versiuni consolidate a statisticilor, pe pagina proprie de internet.
O entitate specializată desfășoară activități de schimb valutar pentru persoane fizice, fiind organizată sub forma unei case de schimb valutar. Potrivit art. 2 lit. g) pct. 1 din Legea nr. 129/2019, această entitate este:
Răspuns corect: b) Art. 2 lit. g) pct. 1 din Legea nr. 129/2019 include, în categoria instituțiilor financiare, entitățile specializate care desfășoară activități de schimb valutar pentru persoane fizice, organizate sub forma caselor de schimb valutar.
O persoană, în calitate de profesionist, pune la dispoziția unui client o adresă comercială și un sediu social, în schimbul unui onorariu. Potrivit art. 2 lit. l) pct. 3 din Legea nr. 129/2019, această persoană este:
Răspuns corect: a) Art. 2 lit. l) pct. 3 din Legea nr. 129/2019: este furnizor de servicii pentru fiducii, societăți și alte entități sau construcții juridice persoana care, în calitate de profesionist, pune la dispoziție un sediu social, punct de lucru, o adresă comercială, poștală ori administrativă sau orice alt serviciu similar acestora.
O persoană fizică deține 40% din acțiunile unei entități corporative străine, iar această entitate controlează, la rândul ei, o societate română supusă înregistrării în registrul comerțului. Potrivit art. 4 alin. (2) lit. a) pct. 1 din Legea nr. 129/2019, deținerea persoanei fizice asupra societății române:
Răspuns corect: a) Art. 4 alin. (2) lit. a) pct. 1 din Legea nr. 129/2019: deținerea a peste 25% din participarea în capitalul unei societăți de către o entitate corporativă străină aflată sub controlul unei persoane fizice este un indiciu al exercitării indirecte a dreptului de proprietate de către acea persoană fizică.
O entitate raportoare nu identifică nicio persoană fizică drept beneficiar real, prin exercitarea dreptului de proprietate, al unei societăți, deși a depus toate diligențele necesare. Potrivit art. 4 alin. (2) lit. a) pct. 2 din Legea nr. 129/2019, beneficiar real este considerată:
Răspuns corect: c) Art. 4 alin. (2) lit. a) pct. 2 din Legea nr. 129/2019: dacă, după depunerea tuturor diligențelor și fără motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană prin exercitarea dreptului de proprietate, beneficiar real este persoana fizică care ocupă o funcție de conducere de rang superior, precum administratorul, membrii consiliului de administrație/supraveghere sau directorii cu competențe delegate.
Potrivit art. 4 alin. (2) lit. a) pct. 1 din Legea nr. 129/2019, este considerată un indiciu al exercitării directe a dreptului de proprietate asupra unei societăți:
Răspuns corect: b) Art. 4 alin. (2) lit. a) pct. 1 din Legea nr. 129/2019: deținerea a 25% plus unu acțiuni sau participarea în capital a unei societăți într-un procent de peste 25% de către o persoană fizică este un indiciu al exercitării directe a dreptului de proprietate.